Уплыли в Россию

Криминальные деньги — 7 млн евро — были переведены из Германии неким физическим лицам в России, через сеть по отмыванию денег «Ландромат Тройка». В этой связи, по всей Германии, в офисах и квартирах, проводились обыски.

Германию обыскали: русская мафия отмывала деньги, сокрытые от налогов

«Оперативники и следователи Федерального управления уголовной полиции проводят обыски в офисах и квартирах по всей Германии. Дело о больших суммах, фиктивных компаниях и налоговых оазисах», — сообщили Маркус Юнг и Маркус Фрюхауф, журналисты немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По их словам, во вторник следователи Федерального управления уголовной полиции (BKA), по поручению прокуратуры Франкфурта, провели обыски в офисных помещениях компании в Бранденбурге, специализирующейся на импорте и экспорте, а также в квартире одного из обвиняемых. Ему вменяется в вину то, что он осуществлял не связанные с деятельностью компании платежи для физических лиц в России, через сеть по отмыванию денег «Ландромат Тройка», в отношении которой федеральное ведомство ведет расследование уже несколько лет.

Frankfurter Allgemeine пояснило: название этой криминальной структуры связано с бывшей российской инвестиционной компанией «Тройка Диалог»; с помощью счетов в банках прибалтийских стран она поддерживала широкую сеть офшорных компаний и таким образом управляла денежными потоками.

Предполагается, что подозреваемый использовал эти структуры, чтобы перевести заграничным компаниям 7 млн евро. Согласно имеющейся информации, BKA получило доступ к данным «Ландромата Тройка» в начале 2019 года. По проведенным ранее оценкам, на счета немецких банков поступило до 190 млн евро.